Guvernul a aprobat astăzi modificări legislative pentru a îmbunătăți siguranța financiară și a alinia Moldova la standardele europene în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Noile măsuri urmează recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și standardele MONEYVAL.
Proiectul de lege prevede extinderea categoriilor de entități care trebuie să raporteze tranzacțiile suspecte, crearea unui sistem mai eficient de verificare a beneficiarilor reali ai companiilor și garanților, și îmbunătățirea accesului la informațiile din anumite baze de date.
Totodată, s-au introdus noi obligații pentru fiducii, care trebuie să își dezvăluie statutul. Au fost propuse sancțiuni mai dure pentru persoanele și companiile care nu prezintă date corecte despre beneficiarii efectivi. Persoanele fizice pot primi amenzi între 15.000 și 40.000 de lei, iar persoanele juridice între 50.000 și 75.000 de lei.
Aceste modificări legislative susțin angajamentul Moldovei de a respecta normele internaționale de siguranță financiară și de a facilita aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA).
